证券代码：300723        证券简称：一品红

                                            公告编号：2023-039

 债券代码：123098        债券简称：一品转债

(资料图片)

                  一品红药业股份有限公司

            关于“一品转债”暂停转股的提示性公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  债券代码：123098      债券简称：一品转债

  转股价格：人民币 25.30 元/股

  转股期限：2021 年 8 月 3 日至 2027 年 1 月 27 日

  暂停转股时间：2023 年 5 月 16 日至本次权益分派股权登记日止

  恢复转股时间：权益分派股权登记日后的第一个交易日

  一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2022 年度

权益分派，根据《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司

债券募集说明书》第二节本次发行概况中“转股价格的确定及其调整”条款的规

定，自 2023 年 5 月 16 日至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券

（债券简称：一品转债；债券代码：123098）将暂停转股，本次权益分派股权登

记日后的第一个交易日起恢复转股。

  在上述期间，

       “一品转债”正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。

  特此公告。

                                 一品红药业股份有限公司董事会

  附件：《一品红药业股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》第二节本次发行概况中“转股价格的确定及其调整”条款的规

定：

  在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本

次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情况，

使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，

最后一位四舍五入）：

  派送红股或转增股本：P1=P0÷(1+n)；

  增发新股或配股：P1=(P0+A×k)÷(1+k)；

  上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)÷(1+n+k)；

  派送现金股利：P1=P0-D；

  上述三项同时进行：P1=(P0– D+A×k)÷(1+n+k)。

  其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；n 为派送红股或转增股本

率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现金股利。

  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，

并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于

公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调

整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股份登记日之

前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数

量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债

权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及

充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股

价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门 的相关

规定来制订。

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